PEP

Familieleden van een PEP
– De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt
aangemerkt (bijv. een geregistreerd partner);
– Een kind van een PEP (door geboorte, erkenning, gerechtelijke vaststelling van ouderschap en
adoptie), de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van
dat kind wordt aangemerkt;
– De ouder van een PEP.

Naaste geassocieerden van een PEP
– Natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een
juridische entiteit of juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties
heeft;
– Natuurlijk persoon die de enige UBO is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan
bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.