PEP

Wie kwalificeert als PEP?

Als de cliënt of de Ultimate Benificial Owner (UBO) als Politicaly Exposed Person (PEP) kwalificeert, heeft dat tot gevolg dat u een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. Dit geldt ook voor familieleden en naaste geassocieerde van een PEP. 

Op deze lijst van Compliance Condo vindt u prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen in Nederland. De onderstaande lijst is niet limitatief, maar de personen die deze prominente publieke functies bekleden, dienen in elk geval als politiek prominente personen  te worden aangemerkt.

Politiek prominente personen Nederland

Er zijn geen bedrijven in Nederland die aan de definitie staatsbedrijf voldoen.

Hoven en tribunalen
– Internationaal Gerechtshof (IGH; ICJ) (VN-orgaan) (1945)
– Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT)
(VN-orgaan) (2010)

– Internationaal Strafhof (ISH; ICC) (2002)
– Iran–United States Claims Tribunal (IUSCT) (1981)
– Kosovo-rechtbank (2015)
– Permanent Hof van Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad
van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij
een internationale organisatie.Arbitrage (PHA; PCA) (1899)

– Restmechanisme van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (RSCSL)
(2012)

– Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) (2007)

EU-organisaties
– Eurojust (2002)
 Europees Parlement, Informatiebureau in Nederland (1977)
– Europese Commissie, Joint Research Centre Petten (JRC Petten)
(1958)

– Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland (1969)
– Europese Investeringsbank (EIB) (1958)
 Europese Politiedienst (EUROPOL) (1993)
– Galileo Reference Centre (GRC) (2016)
GRC valt onder het agentschap van de EUSPA
– Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en
Plattelandsontwikkeling (TCLP; CTA) (1983)

– Europees Medicijnen Agentschap (EMA) (1995)

Overige internationale organisaties
– Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE; BOIP)
(2007)

 Common Fund for Commodities (CFC) (1989)
– EUROCONTROL (1963)
 Europees Octrooibureau (EOB; EPO) (1973)
– Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor
Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC) (1980)

– Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP; HCCH)
(1955)

– International Development Law Organization (IDLO) (1991)
– International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA) (1995)

– Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) (2015)
– Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (1951)
– Nederlandse Taalunie (1982)

Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)
– NATO Airborne Early Warning & Control (NAEW&C) Programme
Management Agency (NAPMA ) (1978
)
– NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum) (1953)
– NATO Communications and Information Agency (NCIA) (2012)

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)
– Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) (1997)

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)
– Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) (1992)

Verenigde Naties (VN; UN) – zie ook: Hoven en tribunalen
– Vertegenwoordiging Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen
(UNHCR) (1950)

– United Nations University – Maastricht Economic and Social
Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT)
(1973)

– United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs: Centre for Humanitarian Data (UNOCHA Datacenter) (2017)

– United Nations Interregional Crime and justice Research Institute:
Centre for Artificial Intelligence and Robotics (UNICRI Center) (2017)

contact

Heeft u vragen over het verscherpt cliëntenonderzoek naar de PEP? Neem contact op via het onderstaand formulier. 

Whatsapp
error: Content is protected !!