Over Compliance Condo

Bedrijf
Compliance Condo is een verzamelplaats van nuttige info, links en tools die kunnen helpen bij compliance werkzaamheden. Op basis van openbare informatie van de betrokken overheidsinstanties en Wwft-instellingen zijn de meest legitieme en geloofwaardige bronnen verzameld en uitgelicht. De Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft), de leidraad en publicaties van de overheid staan hierin centraal.
compliance-Clint-profile
oprichter

Sinds 2018 ben ik actief binnen Risk & compliance. Ik heb de implementatie van AMLD5 op de voet gevolgd en hierover verslag gedaan als jurist Nederlands Recht. Daarnaast heb ik gewerkt binnen de bankcaire sector op verschillende remediation projecten bij grootbanken. Door de jaren heen heb ik onder andere gewerkt met vastgoed (particulier en zakelijk), trustdienstverlening en crypto valuta. 

 

– Clint Cabell

/ Connect / Socials / contact /

Twitter Linkedin