• Zwarte lijst met landen: Countries (fatf-gafi.org)
• Grijze lijst met landen: Countries – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)
• Lijst met derde hoogrisicolanden van de Europese Commissie (gedelegeerde verordening 2016/1675): EUR-Lex – 02016R1675-20231018 – EN – EUR-Lex (europa.eu)