06 Jan Buitenlandse rechtspersonen en vastgoed
Wanneer een concreet geval kenmerken vertoont met de typologieën hieronder beschreven, kan daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend. Het onderkennen en vermelden van typologieën in opsporingsdossiers kan relevant zijn voor de vervolging en het onderbouwen van bewijsmiddelen. Tevens geven onderstaande typologieën handvatten voor de...