Wanneer een concreet geval kenmerken vertoont met de typologieën hieronder beschreven, kan daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend. Het onderkennen en vermelden van typologieën in opsporingsdossiers kan relevant zijn voor de vervolging en het onderbouwen van bewijsmiddelen. Tevens geven onderstaande typologieën handvatten voor de...
De Raad van Discipline 's-Hertogenbosch heeft een advocaat (de verweerder) geschorst na een dekenbezwaar over Wwft-aangelegenheden. De advocaat heeft nagelaten (tijdig) een melding te doen van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. De advocaat heeft een contant bedrag van € 570.000,- door zijn tussenkomst en...
Deze pagina biedt richtlijnen voor due diligence bij cliënten die betrokken zijn bij de handel in wapens en munitie. Hier vindt u voorbeelden en handvatten om te beoordelen of een klant integer is en voldoet aan de Wwm en relevante AMLCT regelgeving. Inhoud Het wettelijk kader Zoals het...
Wat is het verschil tussen een bankrekening en een wallet? In dit artikel worden een bankrekening en een wallet vergeleken. Hoewel er overeenkomsten zijn, verschillen bitcoins op de blockchain op veel vlakken van euro’s op een bankrekening. Dit wordt toegelicht aan de hand van definities, juridische...
Browse veilig en anoniem Bij het doen van onderzoek is het belangrijk om een veilige netwerkverbinding te hebben. Een VPN alleen biedt geen volledige anonimiteit; er zijn extra stappen nodig. Hieronder volgt een overzicht van acties die u kunt ondernemen om uw privacy te maximaliseren: Samenvatting Verbind met...