Alle registers 
DNB Leidraad Wwft en Sw
Publicaties

AFM houdt toezicht op de financiële markten, op de volgende Wwft-instellingen: 

– Beleggingsondernemingen;
– Beleggingsinstellingen;
– icbe’s;
– Bijkantoren in Nederland van bovengenoemde
instellingen met een zetel in een andere
lidstaat;
– Financiële dienstverleners die bemiddelen in
levensverzekeringen

AFM Leidraad Wwft
Alle registers
Financiële dienstverleners
Vergunningsregisters
Meldingenregisters

Bft is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op de onderstaande instellingen:
– Belastingadviseurs, of daarmee vergelijkbare
activiteiten – specifieke leidraad;
– Accountants of daarmee vergelijkbare
activiteiten – specifieke leidraad;
– Notarissen – specifieke leidraad;
– Aan advocaten of notaris gelijksoortig juridisch
beroep of bedrijf – specifieke leidraad. 

BFt Leidraad Wwft
Bijlage 1  Subjectieve indicatoren
Bijlage 2 Wwft stappenplan

NOvA is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur.  Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De Deken van de NOvA is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft op advocaten. 

Leidraad Wwft NOvA
Website – NOvA
Publicaties
Wet- en regelgeving

BTWwft is onderdeel van de Belastingdienst en houdt in het kader van de Wwft toezicht op de volgende beroepsgroepen. Zij hebben ook ieder een eigen leidraad. 

– Degene die een adres of postadres ter
beschikking stellen (niet zijnde een
trustkantoor) – Leidraad Wwft;
– Bemiddelaars bij het tot stand brengen en
sluiten van overeenkomsten inzake onroerende
zaken en rechten waaraan onroerende zaken
zijn onderworpen;
– Bemiddelaars inzake de koop en verkoop van
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, edelstenen, edele metalen,
sieraden of juwelen – Leidraad Wwft;
– Kopers en verkopers van goederen voor zover
betaling van deze goederen in contanten
plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro
of meer – Leidraad Wwft;
– Taxateurs van onroerende zaken en rechten
waaraan onroerende zaken zijn onderworpen
(inclusief makelaars) – Leidraad Wwft;
– Exploitanten van pandhuizen – Leidraad Wwft.

Algemeen – Belastingdienst
Beroepsgroepen – Belastingdienst

De Ksa heeft als toezichthouder op kansspelaanbieders bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid, benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. 

Ksa Leidraad Wwft
Publicaties